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央视曝光非法买卖外汇典型案件,每日交易愈4000万

文 | >嘉号小小编2018-11-03 22:07:303637

前不久,外管局刚刚公布一批最新外汇违规违法的案例,其中非法买卖外汇与洗钱、非法外汇交易等成为打击重点。最近,央视就曝光了一起典型的非法买卖外汇的案例。

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2016年国庆节刚过,青田县公安局经侦大队的民警,在对当地各金融机构的日常巡查中,一家银行的员工向警方反映了一个异常的情况:一个账户,在一个月时间里,有将近一个亿的交易资金往来。

警方查询该账户开户人是一名年仅31岁的男子,名叫杨鹏,青田县本地人。此人并没有公司,但为什么会有上亿元的资金往来呢?警方随即进一步查询了交易明细和账户余额,发现了更多疑点。

银行流水显示该账户快速进账,快速取出,交易额度少则几万,多则几十万甚至上百万,更令人震惊的是在短短一周内,该账户余额竟然变成零。

警方发现,杨鹏的账户在近期有过几笔到银行柜台提取现金的记录,经过比对交易凭单和柜台监控,来取钱的共有两人,叶某和杨某,两人是夫妻关系,杨某是开户人杨鹏的姑姑。

杨某和叶某曾有犯罪前科,早在2013年2月,夫妇俩因为非法买卖外汇被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓期执行,现在这次又是重操旧业。

2016年10月17日上午,叶某和杨某从县城的住所里出来,步行去了附近的一家高档酒店。在酒店的咖啡吧里,他们与一名中年女子见了面。中年女子从包里拿出了一沓钞票,递给他们。办案人员注意到,这些钱都是欧元,有几万元左右。

接过钱后,杨某进行清点后装到了自己的包里,随后二人和中年女子一起离开了酒店,整个过程不超过10分钟。从言谈举止来看,双方应该不是第一次见面。办案人员判断,中年女子向叶某和杨某提供欧元之后,并没有现场给他们相应的人民币,可能是通过另外途径,比如银行汇款转账的方式进行交易。

警方断定像叶某和杨某这样通常被称为“黄牛”的买家,会以高于当日银行外汇牌价几个百分点的价格,从私人手中收购外汇现金,之后“黄牛”把这些外币再以更高的价格转卖给自己的上家。

在调查时警方发现更多非法倒卖外汇的“黄牛”,他们每天从个人手中收购大量欧元、美元等各类外币,数额巨大。

这些黄牛会在机场和王某和马某对接,而王某和马某平时都住在广州,两个人每次从温州拿到外币返回广州后,立即送到一个叫马某斌的人那里。

 办案人员发现,每次马某斌收到从温州拿回来的外币后,都会立即派另外几人把钱送到深圳。每次送达的地点都是深圳市内一家宾馆的同一间客房。经查询,这套客房被一家商贸公司长期租用,公司的法定代表人叫林某俊,常年在深圳居住。

警方侦查发现,林某俊是整个案件的最终老板,他通过一些非法手段,将外汇现钞流向了境外,从林某俊的银行转账记录中可以看到,林某俊的账户几乎每天都有从海外转入的巨额人民币,而这些钱里的一部分又会很快转给广州的马某斌等人。警方说,这些犯罪嫌疑人通过外汇汇率差从中赚取利润。

至此,经过近一年时间的缜密侦查,这个非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式,已经被专案组详细掌握。

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青田警方初步查实,这个非法买卖外汇的团伙每天的交易金额折合人民币均在4000万元以上。一年多的时间里,这个团伙累计的交易金额折合人民币高达200多亿元。

据犯罪嫌疑人马某斌交待,他从浙江温州几个“黄牛”手里收欧元,然后由小弟来青田拿,再送到深圳交给一个姓林的老板。价格都是按当天的汇率。马某斌交代,通过不法交易,他每天能赚取近万元人民币的利润。而马某斌所说的老板,就是林某俊。此案还在进一步审理中。

非法兑换外汇使外汇交易脱离了国家监管,且资金流向不经过银行监管,可能出现走私、腐败、逃脱的非法行为,破坏了社会的安定,目前在中国是被严厉禁止的。


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