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4152万!“智付事件”持续发酵,外管局、央行同时发布头条处罚通告……

文 | 嘉号小小编2018-05-15 17:48:25703

5月15日,外管局深圳分局发布名为《严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为》的头条动态,通报了对智付的事件的处罚结果。

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同日,央行深圳分行也全文发布关于处罚智付的文章。

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文章称“经查实,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。”

针对智付的违规行为,央行深圳分行对智付公司给予警告,没收违法所得人民币11,078,964.39元,并处罚款人民币14,534,813.47元,合计罚没人民币25,613,777.86元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15,908,000.00元。两家机构处罚金额合计达4152万!

之前的4月28日,国家外汇管理局深圳市分局对智付电子支付有限公司(以下简称”智付支付“)进行了处罚,处罚书文书号为深外管检(2018)18号。智付支付涉及违规行为包括:违反外汇账户管理规定的,逃汇行为, 未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。

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据了解,逃汇行为是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。概述本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。
       公开资料显示,智付电子支付有限公司成立于2007年,注册资本10111万元,是智付科技集团控股的国内领先的第三方支付企业。2012年智付获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》,2015年获得外管局跨境外汇结算业务试点资格,是全国27家有跨境支付资质的金融机构之一。2017年中国人民银行对第四批93家非银行支付机构《支付业务许可证》续展申请作出决定,智付电子支付有限公司成功续展。
       据《中国经营报》报道,中国人民银行深圳中心分行已于2017年12月底要求智付支付停止新增业务开展,在2018年3月7日对智付支付做出全面停止业务,罚款人民币3万元的行政处罚,但暂未在央行官网公示。
       从用户的反映情况显示,用户听信一些外汇平台的业务员,在外汇诈骗平台上开户进行投资,这些外汇平台包括联准(上海)投资管理有限公司(以下简称“联准投资”),香港天富宝证券有限公司(以下简称“香港天富宝”)等,智付支付起着资金流转通道的作用。

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