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给网友“夏茉”的一封信

文 | 嘉号小小编2018-05-31 16:54:1639892

最近后台收到大量的投资者的留言,其中一个名为“夏茉”的网友向我们讲述了她的投资经历。

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2017年8月28到9月7日 夏茉在香港某平台(创利丰)入金共55万元,短短一周后亏损46万。

夏茉感到诡异,通过银行流水查到,其中七笔入金记录显示资金通过国付宝信息科技有限公司转到了深圳道格利科技有限公司和广州随阳归商贸公司。

另外五笔入金记录显示我的资金通过智付电子支付公司转到了贵州利丰开商贸有限公司,交易内容都是所谓的“消费”。

这里面涉及到:香港创利丰“外汇黄金平台”,国付宝和智付两家三方支付通道公司,以及深圳道格利科技有限公司、广州随阳归商贸公司、贵州利丰开商贸有限公司三家资金转入公司。

为了说清楚这个问题,我们先一层一层的来剥:

首先,香港创利丰金业。

在去年就有很多媒体报道香港创利丰金业是个诈骗黑平台。

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查香港金银业贸易场会员名单,第253号有一家名为“创利丰金号有限公司”的会员,注意:不是创立丰金业,而是创立丰金号。

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而这家会员也经常被冒充,在金银业贸易场列出了虚假冒名网站。

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但尚没有www.clfgold.com。如何判断这家网站是不是创利丰金号的官方网站呢?

根据目前这个网站的介绍:公司注册编号为2510625。

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经查确有一家为创利丰金业的公司,成立时间为2017年3月27日。

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这也是目前创利丰网站宣传的,从这里无法判断。

不过骗子总会露出马脚,小编找到另一张之前网站的截图

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而现在金银业贸易场的信息已经消失,仅仅留下上面的公司注册号。

从页面来看,很明显是一家公司,但奇怪的是:为什么此前网站宣传的金银业贸易场会员信息消失了呢? 如果是一家正规受监管的公司,肯定会把这个监管号放在官网供投资者查阅的。

唯一合理的解释就是:该公司是一家冒名公司,为了忽悠投资者在不断变换马甲。

下面要说的就是涉及到的三方支付公司:国付宝和智付。

这两家公司都是拥有国家的正规支付牌照,不过却因为违规提供支付接口而被处罚,这在嘉号此前的报道文章中就有报道:4152万!“智付事件”持续发酵,外管局、央行同时发布头条处罚通告……

国付宝是海航旗下三方支付,此前曾被曝出一系列违规事件。

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在网络上零星的位置可以看到有投资者对国付宝投诉。

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支付公司钻政策监管漏洞司空见惯,在央行严查之前几乎所有的三方支付都会为了收过道费而漠视商户资质审查。

“夏茉”提到的在2017年8月入金正是处于严审之前,与她有类似遭遇的投资者数不胜数,只能归之于历史原因。

现在我们来看一下最后涉及的公司:深圳道格利科技有限公司、广州随阳归商贸公司、贵州利丰开商贸有限公司。

也就是夏茉的钱经由支付打到的公司。

夏茉在留言中提到了她咨询工商的情况:

深圳工商负责人回复,道格利信息科技有限公司被多人投诉举报公司涉及外汇现货严重问题,已在2016年6月30日就被深圳工商系统列为异常名单里了!而我入金时间是2017年8月28日!请问第三方支付公司国付宝信息科技有限公司是怎么把我的钱打给了一个根本不存在的公司?所以很明确国付宝信息科技有限公司为违法违规的平台提供支付结算账号的角色,并私自把我的钱转给了一个与我无任何关联交易的深圳道格利科技有限公司和广州随阳归商贸有限公司,交易内容“消费”。

小编可以负责任的告诉你,这三家公司都是壳。前两家公司已被列异常经营名录,而第三家直接被注销。

根据天眼查提供的注册信息,深圳道格利科技有限公司的网站导向一家卫浴设备的网站,其中更是出现“河北省武汉市桑拿区夜生活路”的公司地址。

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也许你会问:那工商注册信息上有法人的名字,能不能直接联系法人抓他不就拿回资金了吗?

不错,确实有,比如深圳道格利科技有限公司的郑波、赖娜。

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因为各地工商注册政策不同,但大部分都是只要身份证就可以注册,甚至不需要本人到场。

但有骗子会傻到用自己的真实身份去注册公司吗?

所以郑波、赖娜很有可能是两个丢了身份证又没有及时注销补办的倒霉蛋,也可能是“卖身份证、为二百块钱去当法人”的“三和大神”。

故此路完全不通。

夏茉是这样描述自己的亏损经历,“香港创利丰的金融讲师玄阳团伙以种种借口喊反单,做反行情,启动内控盘,利用后台虚假盘交易软件,人为滑点,46万元人民币全部亏空,血本无归!之后玄阳立即消失!”。说实话,这就压根不是炒外汇、黄金等,这就是纯粹骗子而已,本月28号央视就报道了类似的骗局,嘉号官网也有报道。

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虽然你的46万拿回来的机会渺茫,但务必把证据搜集好,并报警。小编目前能做的只有这些了,希望这个答案你能满意。


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